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警惕!广东电白百万涉疫口罩诈骗案的背后

发布日期:2020-03-12 15:22:33 浏览次数: 829

警惕!广东电白百万涉疫口罩诈骗案的背后

新冠肺炎疫情防控期间,以兜售口罩为名,骗得女同学4天内18次转账127.5万元,每次得款后随即充值到网络赌博平台以图牟取暴利,结果“偷鸡不成”,反“血本无归”,落得个“身陷囹圄”。近日,经广东省茂名市电白区人民检察院提起公诉,该男子苏某聪被法院以诈骗罪判处有期徒刑11年,并处罚金3万元,追缴违法所得127.5万元发还给被害人。


『 意外之喜:生财有“道”』

2019年12月25日,从外地务工回家的苏某聪的手机收到一条“注册就送多少钱”的某赌博网站推送信息。曾注册过多款类似软件的苏某聪随即点开链接,安装软件,并顺利完成注册。注册后,苏某聪尝试性地充值了3000元,第二天便从该平台成功提现福利及赢利6700元。后来的几天里,苏某聪又3000元至10000元不等的多次充值、投注,均轻松获利并提现。在平台获利提现后,苏某聪或是再次充值投入平台,或是用于生活开销,偶尔还给朋友几百、1000元的。该平台便成了苏某聪心目中可靠的生财之“道”。


2020年1月底,随着新冠肺炎疫情的发展,口罩成了紧缺货。


苏某聪见口罩行情不错,便通过联系朋友做起了口罩生意,并在微信朋友圈发布售卖口罩的信息。


 同学之谊:来者不“拒” 


2020年2月1日,身在外地的苏某聪的小学同学小谢(化名)因急需帮人寻找疫情防控用的口罩货源,在微信朋友圈见到苏某聪发布的信息后,迅速联系到苏某聪,希望找他购买口罩。当时,苏某聪正好通过朋友联系到一批湖南生产的口罩共5万只,二人经协商后,以1.7元/只的价格共8.5万元成交,并约定先付款后发货,2月7日上午能到货。


2月3日,苏某聪收到小谢的8.5万元订购款后,被朋友告知那批口罩已经被人拿走了,目前没货了。苏某聪得知没货后,这头把8.5万元订购款全部充值到上述赌博平台,那头又向同学小谢虚构自己还有大量口罩货源,并通过展示口罩生产工厂的资质材料、车间生产及仓库成品等照片骗取小谢的信任。小谢信以为真,以同样的价格先后多次追加订购口罩至75万只,并通过微信、支付宝、银行卡向苏某聪转账18次,共127.5万元。


苏某聪则在每次收到订购款后,随即充值到上述赌博平台。


『 梦碎之痛:全部归“零”』

在苏某聪疯狂充值投注的背后,原来是该赌博平台每次充值1000元送30元福利金的诱惑驱使。为了获得更多福利金,2月4日至6日,苏某聪把小谢给他的全部订购款分成36次全都投入了平台,每日“收入”过万余元。


然而,资金充值到赌博平台后,除了每次赌博下注收取5%的渔利之外,平台还规定每天只能提现2万元。在苏某聪的疯狂充值投注下,其平台账户中未提现的资金已达140余万元。


2月6日23时许,苏某聪在平台提现1000元后,账户中的资金突然归“零”,140多万元全没了!


平台金额“清零”后,苏某聪十分害怕。因为第二天上午就是约定交付口罩的时间,苏某聪原本想着不能如期交付口罩,到时就说没货全部退还订购款给同学即可,自己已经在平台赚得十来万的福利金,是稳赚不赔的“生意”,现在血本无归,“如意算盘”彻底落空了。


『 弥天之谎:百谎难“圆” 』


为了能应付过关,苏某聪连夜在百度咨询了专业人士,得知自己拿同学的订货款参与网络赌博的行为可能涉嫌诈骗罪后,他灵机一动,决定干脆伪造一个自己因购买口罩被诈骗的事实,到公安机关报案,一方面可以对同学有个“交代”,另一方面也可以利用公安机关帮自己追回投入到网络赌博平台的钱。


于是,苏某聪又花了300元找人购买了一个新的微信号,用自己的另外一台旧手机登录后,更改昵称和头像,伪装成卖口罩的人,再用自己的微信与伪装后的微信伪造口罩交易的聊天记录。一切就绪后,苏某聪将旧手机扔进附近的水库里,删除自己手机上的不利记录和信息后,于2月7日晚上10时许向公安机关报案,谎称自己因购买防疫用的口罩被人诈骗140多万元。


案件引起公安机关的高度重视,成立专案组连夜侦查。经侦查,专案组很快发现苏某聪的资金去向与报案所称的事实不符,还有很多具体细节苏某聪的说法漏洞百出,始终无法自圆。


『 贪婪之果:终归自“食” 』


2月9日,面对公安机关的再次询问,苏某聪主动如实供述了其诈骗同学的事实。


在公安机关侦查期间,茂名市电白区人民检察院刑事检察部门及时提前介入,依法引导侦查,为案件审查逮捕、审查起诉打下坚实基础,有效促进案件快捕快诉、依法从严从快办理。3月3日,案件经公开开庭审理,法院采纳了检察机关的量刑意见,以诈骗罪判处苏某聪有期徒刑11年,并处罚金3万元,追缴违法所得127.5万元发还给被害人。苏某聪认罪悔罪,并当庭表示服从判决不上诉。


目前,涉案网络赌博平台也由相关职能部门依法查处中。


“侵欲无厌,规求无度。贪婪者在伤害别人的同时,也会伤害到自己,甚至使自己一无所有。”该案承办检察官很有感触地说道。他还提醒,当前一些不法分子抓住人性的贪婪、侥幸、好奇等心理,利用互联网的隐蔽性、便捷性,精心设计各种网络版的赌局或骗局,利诱网民步步陷入“圈套”,最后造成重大财产损失。希望大家要保持清醒的头脑,切勿贪小便宜,切勿轻信送福利、送现金等“免费馅饼”或“一夜暴富”的捷径。购买所需物质,要通过正规平台交易,不要“病急乱投医”,不要轻信所谓的“熟人”,凡事要多留个心眼,谨防上当受骗。要注意保留聊天记录、汇款转账凭证、音频视频、图片等证据,如发现上当受骗,及时运用法律武器维护自身合法权益。